Operasyonun Özeti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemleri A.Ş. a kısa süre bir soruşturma başlatıldı. Şirket yöneticileri ve çalışanları dahil 31 şüpheli gözaltı kararıyla yakalandı. Operasyon, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa dahil olmak üzere 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Soruşturmanın Temeli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinden elde edilen bulgulara dayanılıyor. Bu verilerle yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinin, elektronik para platformları aracılığıyla finansal sisteme yönlendirildiği ortaya kondu.

Suç gelirleri, yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden aklanma çabalarına girişildi.

• Yasa dışı bahis gelirleri
• Yasa dışı forex işlemleri
• Dolandırıcılık kazançları
• Elektronik para altyapısı üzerinden aklanma

Şüphelilerin Rolu

İncelemelerde, şüphelilerin örgüt içinde yazılım mühendisi, BT personeli ve proje yöneticisi gibi pozisyonlarda görev aldığı belirlendi.

Bu kişiler, suça ait gelirlerin elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmaları ile gizlenmesi süreçlerine aktif katılım gösterdi. İşlemler, “para nakline aracılık etme” suçu kapsamına alınarak değerlendirildi.

Operasyon Detayları

Organizasyonun hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik roller üstlenen şüphelilere odaklandı.

• İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonu
• Şüphelilerin ikamet adreslerinde arama ve el koyma
• Finansal ve dijital delillerin toplanması
• Suç gelirlerinin izini sürme ve kanıtların muhafazası

Hedefler ve Önemi

Operasyon, mali sistemin güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı gelirlerin ekonomik sisteme sızmasının önlenmesi amacıyla yapıldı.

“Finansal suçlarla mücadelede proaktif yaklaşımın benimsenmesi ve teknolojik altyapının kötüye kullanımının engellenmesi konusundaki kararlılığımızı göstermektedir.”

Görselleştirme